羅茨鼓風(fēng)機(jī)|三葉羅茨風(fēng)機(jī)|螺桿真空泵|回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī) - 錦工風(fēng)機(jī)有限公司
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山東錦工先后建立了兩家中日合資企業(yè)，并在美國(guó)設(shè)立了分公司，成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)***家在國(guó)外建立分公司的企業(yè)，產(chǎn)品源源不斷的出口到美國(guó)、德國(guó)、意大利等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
目前山東錦工已發(fā)展成為集羅茨鼓風(fēng)機(jī)、離心鼓風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、工業(yè)泵、氣力輸送成套系統(tǒng)、電氣設(shè)備、MVR蒸發(fā)濃縮與結(jié)晶技術(shù)和成套系統(tǒng)、環(huán)保水處理產(chǎn)品及服務(wù)等產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。
山東錦工是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司高度重視科技創(chuàng)新，擁有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼、省、市政府津貼專(zhuān)家、工程技術(shù)研究員、“泉城學(xué)者”、濟(jì)南市“5150”工程引進(jìn)的專(zhuān)家博士等高級(jí)專(zhuān)業(yè)人才。公司先后與清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、山東大學(xué)、山東科技大學(xué)等高等院校保持著密切的合作關(guān)系，并與中科院理化技術(shù)研究所、中國(guó)水利水電科學(xué)研究院水資源研究所、中科院過(guò)程工程研究所等科研院所合作重點(diǎn)項(xiàng)目。分別于上海市和河北省石家莊市組建了專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，形成完整的工業(yè)水處理工藝鏈，為客戶提供系統(tǒng)化、資源化、實(shí)用化的一站式工業(yè)水處理綜合方案。
隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的深入推進(jìn)，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)遇，公司將進(jìn)一步實(shí)行相關(guān)多元化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，積極布局智能制造、環(huán)保水處理、新材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用的三大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。
證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東錦工 公告編號(hào)：
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2020年7月3日上午10時(shí)30分在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2020年6月30日以專(zhuān)人送達(dá)、電話等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議董事15名，實(shí)到董事15名。董事長(zhǎng)方潤(rùn)剛、副董事長(zhǎng)高玉新、方樹(shù)鵬、董事祝文博、牛余升、王崇璞、襲吉祥、許春東、劉士華、張迎啟現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事徐東升、張宏、董明曉、戴汝泉、徐波以通訊方式表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方潤(rùn)剛先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)關(guān)于《公司新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度》的議案。
同意公司與關(guān)聯(lián)方上海力脈環(huán)保設(shè)備有限公司預(yù)計(jì)2020年7月1日至2020年12月31日新增的關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)2,800萬(wàn)元。
《公司關(guān)于新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》將刊登在2020年7月4日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)出具了明確同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（關(guān)聯(lián)董事方潤(rùn)剛先生、方樹(shù)鵬先生、王崇璞先生、劉士華先生、張迎啟先生須回避表決。
表決結(jié)果：同意10人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人，回避5人。
二、審議通過(guò)關(guān)于《修訂公司章程》的議案。
具體修訂內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì)審議該議案的事宜，公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ ）。
表決結(jié)果：同意15人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人，回避0人。
特此公告。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2020年7月3日
公司章程修訂對(duì)比表
證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東錦工 公告編號(hào)：
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
關(guān)于新增2020年度預(yù)計(jì)
日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、公司與關(guān)聯(lián)方上海力脈環(huán)保設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力脈環(huán)?！保╊A(yù)計(jì)2020年7月1日至2020年12月31日新增的關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)2,800萬(wàn)元。
2、是否需要提交股東大會(huì)審議：否
一、新增日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度履行的審議程序
2020年7 月3日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議上以10 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、5票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于《公司新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度》的議案，關(guān)聯(lián)董事方潤(rùn)剛先生、方樹(shù)鵬先生、王崇璞先生、劉士華先生、張迎啟先生已回避表決。公司各獨(dú)立董事對(duì)本次新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了表決，均為贊成票。本次新增日常關(guān)聯(lián)交易在提交董事會(huì)審議前公司已與獨(dú)立董事溝通并獲得認(rèn)可，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)也出具了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。同事董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在審議的額度內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2020年12月31日止。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)上述新增關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易具有必要性、連續(xù)性、合理性，交易定價(jià)遵循了公平、公允的原則，交易金額預(yù)計(jì)客觀、合理，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司董事會(huì)關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司董事會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于《公司新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度》的議案。
2、本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生的金額和類(lèi)別
單位：萬(wàn)元、人民幣
3、截止公告日，公司2020年度已披露的日常關(guān)聯(lián)交易情況
截止本公告日，公司尚未與關(guān)聯(lián)方力脈環(huán)保發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
2、主要財(cái)務(wù)情況
截止2020年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）
單位：萬(wàn)元、人民幣
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹（1）2020年2月25日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議上審議通過(guò)了關(guān)于《公司擬對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。公司與上海泰河投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰河投資”）共同對(duì)力脈環(huán)保進(jìn)行增資1500萬(wàn)元（其中山東錦工擬使用自有資金出資500萬(wàn)元人民幣，泰和投資使用自有資金出資1,000萬(wàn)元人民幣）。
?。?）由于泰河投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人方樹(shù)鵬先生為公司副董事長(zhǎng)，同時(shí)與公司持股5% 以上股東方潤(rùn)剛先生為父子關(guān)系；泰河投資有限合伙人王崇璞先生、劉士華先生、張迎啟先生為公司董事，沈能耀先生為公司副總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，泰河投資及力脈環(huán)保與山東錦工存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方是依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的公司，履約能力較強(qiáng)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)原則（一）交易的主要內(nèi)容
公司擬新增與力脈環(huán)保2020年的日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)不超過(guò)人民幣2,800萬(wàn)元，其中包括向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和商品、向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品和商品等。
?。ǘ┙灰自瓌t（1）交易的定價(jià)原則及方法
遵循公平、公正、公開(kāi)、合理的原則，如國(guó)家有定價(jià)的按國(guó)家定價(jià)執(zhí)行，國(guó)家沒(méi)有定價(jià)的按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
?。?）交易的數(shù)量與價(jià)格
公司在2020年12月31日之前擬新增與力脈環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)不超過(guò)人民幣2,800萬(wàn)元，在此范圍內(nèi)交易雙方簽訂具體合同約定實(shí)際交易數(shù)量和價(jià)格，計(jì)算交易金額。
?。?）交易價(jià)款結(jié)算
通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或銀行承兌匯票結(jié)算。
?。?）協(xié)議及合同生效條件
在本次關(guān)聯(lián)交易授權(quán)的范圍內(nèi)，具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由公司和關(guān)聯(lián)方的法定代表人或授權(quán)代表簽名、蓋章生效。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響：
公司與力脈環(huán)保之間有著良好的合作關(guān)系，發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，可以與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，將對(duì)公司未來(lái)的市場(chǎng)拓展、業(yè)績(jī)成長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將不可避免的持續(xù)存在。
上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公允、公平、公正的原則，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，未對(duì)公司獨(dú)立性造成影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴亦不影響公司的獨(dú)立性。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司新增2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2020年7月3日
?。?/p>
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司坐落于章丘市明水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道東首，位于山東省濟(jì)南市市區(qū)東40公里，以清澈泉水聞名、素有“小泉城”之譽(yù)的章丘市，自古以來(lái)工商業(yè)發(fā)達(dá)，交通通訊十分方便，市內(nèi)有膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青、濟(jì)王公路、濟(jì)青高速公路，濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)距市區(qū)明水35公里，地理位置非常優(yōu)越，金融、文教、衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施完善，具有良好的投資環(huán)境。
錦工公司于1996年通過(guò)了北京華信公司ISO19001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證，1997年通過(guò)了美國(guó)FMRC公司的ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，市場(chǎng)占有率近8年來(lái)一直處于國(guó)內(nèi)第一，在整個(gè)風(fēng)機(jī)行業(yè)中銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、利稅均排在前列，公司現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)羅茨風(fēng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)手段最先進(jìn)的生產(chǎn)廠家，是國(guó)家機(jī)械工業(yè)部風(fēng)機(jī)生產(chǎn)骨干企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大的羅茨鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)制造基地。公司是中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)機(jī)分會(huì)理事單位，泵行業(yè)協(xié)會(huì)、建材機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，“錦工”“齊魯”牌羅茨鼓風(fēng)機(jī)榮獲“山東省著名商標(biāo)”、“山東名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，2007年“齊魯”牌羅茨鼓風(fēng)機(jī)榮獲商務(wù)部2006年度最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力品牌稱(chēng)號(hào)。公司先后曾榮譽(yù)中國(guó)普通機(jī)械制造業(yè)100家最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)，中國(guó)機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)2007年風(fēng)機(jī)“用戶滿意企業(yè)稱(chēng)號(hào)”、2005年度全國(guó)風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造業(yè)“自主創(chuàng)新能力十強(qiáng)”、“山東省機(jī)械工業(yè)利稅五十強(qiáng)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，是“高新技術(shù)企業(yè)”。
山東省章丘市明水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道東首
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更 新：2020-12-17
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