羅茨鼓風(fēng)機(jī)|三葉羅茨風(fēng)機(jī)|螺桿真空泵|回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī) - 錦工風(fēng)機(jī)有限公司
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山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
第一節(jié)?重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人方潤(rùn)剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人方樹(shù)鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姜先亮聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)?公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□?是?√?否
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√?適用?□?不適用
單位：元
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□?適用?√?不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□?是?√?否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□?適用?√?不適用
第三節(jié)?重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√?適用?□?不適用
(一)、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說(shuō)明：
說(shuō)明：
1、其他應(yīng)收款本期末余額與年初余額相比增加36.31%，主要原因：本期投標(biāo)保證金及業(yè)務(wù)借款增加所致。
2、應(yīng)收利息本期末余額與年初余額相比增加79.19%，主要原因：本期計(jì)提理財(cái)產(chǎn)品收益增加所致。
3、在建工程本期末余額與年初余額相比增加94.98%，主要原因：本期金川車間投入及設(shè)備安裝項(xiàng)目增加所致。
4、應(yīng)交稅費(fèi)本期末余額與年初余額相比增加867.43萬(wàn)元，主要原因：本期末應(yīng)交增值稅增加較大及以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的城建稅、教育費(fèi)附加增加所致。
(二)、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說(shuō)明：
1、營(yíng)業(yè)收入本期與上年同期相比增加43.77%，主要原因：本報(bào)告期因2020年部分訂單拓展到2020年執(zhí)行及本報(bào)告期訂單增加所致。
2、營(yíng)業(yè)成本本期與上年同期相比增加47.76%，主要原因：本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入增加及原材物料和人工費(fèi)增加所致。
3、銷售費(fèi)用本期與上年同期相比增加65.28%，主要原因：本報(bào)告期職工薪酬、運(yùn)輸費(fèi)等增加所致。
4、管理費(fèi)用本期與上年同期相比增加32.56%，主要原因：本報(bào)告期職工薪酬、差旅費(fèi)等增加所致。
5、研發(fā)費(fèi)用本期與上年同期相比增加53.9%，主要原因：本報(bào)告期公司加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，研發(fā)投入增加所致。
6、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期與上年同期相比增加148.71萬(wàn)元，主要原因：本報(bào)告期支付銀行借款利息費(fèi)用增加所致。
7、資產(chǎn)減值損失本期與上年同期相比增加39.00%，主要原因：本報(bào)告期應(yīng)收賬款增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所致。
8、其他收益本期與上年同期相比增加32.45%，主要原因：本報(bào)告期收到政府補(bǔ)助增加所致。
9、投資收益本期與上年同期相比增加267.61%，主要原因：本報(bào)告期按權(quán)益法核算聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益增加所致。
(三)、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說(shuō)明：
說(shuō)明：
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期與上年同期相比減少814.89萬(wàn)元，主要原因：本報(bào)告期支付給職工的現(xiàn)金、支付的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的現(xiàn)金增加所致。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期與上年同期相比減少3,589.73萬(wàn)元，主要原因：本報(bào)告期收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少所致。
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期與上年同期相比減少133.52萬(wàn)元，主要原因：本報(bào)告期支付銀行借款利息費(fèi)用增加所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□?適用?√?不適用
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□?適用?√?不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□?適用?√?不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□?適用?√?不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2020年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
□?適用?√?不適用
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□?適用?√?不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□?適用?√?不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□?適用?√?不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□?適用?√?不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
法定代表人：方潤(rùn)剛
2020年4月25日
證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：山東錦工公告編號(hào)：
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
公告
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2020年4月23日下午15:30在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2020年4月18日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議董事15名，實(shí)到董事15名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方潤(rùn)剛先生主持，公司高級(jí)管理人員、監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決方式表決通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了關(guān)于《公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略布局以及在陶瓷新材料方面的深入調(diào)研，并結(jié)合公司目前發(fā)展的實(shí)際情況，公司董事會(huì)及管理層從謹(jǐn)慎性和公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的角度考慮，決定終止與保定億嘉特種陶瓷制造有限公司的合作，變更為與中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼洛耐院”）、張正揚(yáng)新材料共同在山東省濟(jì)南市章丘區(qū)設(shè)立“山東錦工耐研新材料科技有限公司”（暫定名，以最終工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“錦工耐研新材料”）。其中，山東錦工以現(xiàn)金方式出資400萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工耐研新材料40%的股權(quán)；中鋼洛耐院以現(xiàn)金方式出資340萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工耐研新材料34%的股權(quán)；張正揚(yáng)新材料以現(xiàn)金方式出資260萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工耐研新材料26%的股權(quán)
由于張正揚(yáng)新材料的執(zhí)行事務(wù)合伙人方樹(shù)鵬先生為公司副董事長(zhǎng)，同時(shí)與公司持股5%以上股東方潤(rùn)剛先生為父子關(guān)系；張正揚(yáng)新材料有限合伙人高玉新先生為公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；張正揚(yáng)新材料有限合伙人王崇璞先生、許春東先生、牛余升先生、張迎啟先生為公司董事、副總經(jīng)理；張正揚(yáng)新材料有限合伙人劉士華先生為公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)；張正揚(yáng)新材料有限合伙人沈能耀先生為公司董事；張正揚(yáng)新材料有限合伙人劉新全先生為公司監(jiān)事會(huì)主席；張正揚(yáng)新材料有限合伙人襲吉祥先生為公司副總經(jīng)理；張正揚(yáng)新材料有限合伙人高科先生為公司職工代表監(jiān)事；根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，張正揚(yáng)新材料與山東錦工存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（
表決結(jié)果：同意6人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人，回避9人(關(guān)聯(lián)董事方潤(rùn)剛先生、高玉新先生、方樹(shù)鵬先生、王崇璞先生、許春東先生、牛余升先生、張迎啟先生、劉士華先生、沈能耀先生回避表決)。
二、審議通過(guò)了關(guān)于《公司2020年第一季度報(bào)告》的議案。
公司全體董事、高級(jí)管理人員保證2020年第一季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并簽署了書面確認(rèn)意見(jiàn)。
《公司2020年第一季度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（公司2020年第一季度報(bào)告正文》同時(shí)登載于2020年4月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
表決結(jié)果：同意15人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人，回避0人。
特此公告。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2020年4月23日
股票代碼：?股票簡(jiǎn)稱：山東錦工公告編號(hào)：
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“山東錦工”）于2020年9月6日第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通了關(guān)于《對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，公司擬與保定億嘉特種陶瓷制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保定億嘉”）、濟(jì)南張正揚(yáng)新材料科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“張正揚(yáng)新材料”）、裴丹彤、李亞麗共同在山東省章丘市設(shè)立山東錦工億嘉陶瓷新材料科技有限公司（暫定名，以最終工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“錦工億嘉”）。其中，山東錦工以現(xiàn)金方式出資660萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工億嘉55.00%的股權(quán)；保定億嘉以其擁有的陶瓷材料的相關(guān)專利技術(shù)及專有技術(shù)出資250萬(wàn)元人民幣（以公司聘請(qǐng)的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)最終的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)），占設(shè)立后錦工億嘉20.83%的股權(quán)；張正揚(yáng)新材料以現(xiàn)金方式出資240萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工億嘉20.00%的股權(quán)；裴丹彤、李亞麗各以現(xiàn)金方式出資25萬(wàn)元人民幣，各占設(shè)立后錦工億嘉2.083%的股權(quán)。詳見(jiàn)2020年9月7日披露的《公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)）?，F(xiàn)將此次對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的最新進(jìn)展情況公告如下：
一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展情況概述：
1、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略布局以及在陶瓷新材料方面的深入調(diào)研，并結(jié)合公司目前發(fā)展的實(shí)際情況，公司董事會(huì)及管理層從謹(jǐn)慎性和公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的角度考慮，決定終止與保定億嘉特種陶瓷制造有限公司的合作，變更為與中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鋼洛耐院”）、張正揚(yáng)新材料共同在山東省濟(jì)南市章丘區(qū)設(shè)立“山東錦工耐研新材料科技有限公司”（暫定名，以最終工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“錦工耐研新材料”）。其中，山東錦工以現(xiàn)金方式出資400萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工耐研新材料40%的股權(quán)；中鋼洛耐院以現(xiàn)金方式出資340萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工耐研新材料34%的股權(quán)；張正揚(yáng)新材料以現(xiàn)金方式出資260萬(wàn)元人民幣，占設(shè)立后錦工耐研新材料26%的股權(quán)。
2、由于張正揚(yáng)新材料的執(zhí)行事務(wù)合伙人方樹(shù)鵬先生為公司副董事長(zhǎng)，同時(shí)與公司持股5%以上股東方潤(rùn)剛先生為父子關(guān)系；張正揚(yáng)新材料有限合伙人高玉新先生為公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；張正揚(yáng)新材料有限合伙人王崇璞先生、許春東先生、牛余升先生、張迎啟先生為公司董事、副總經(jīng)理；張正揚(yáng)新材料有限合伙人劉士華先生為公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)；張正揚(yáng)新材料有限合伙人沈能耀先生為公司董事；張正揚(yáng)新材料有限合伙人劉新全先生為公司監(jiān)事會(huì)主席；張正揚(yáng)新材料有限合伙人襲吉祥先生為公司副總經(jīng)理；張正揚(yáng)新材料有限合伙人高科先生為公司職工代表監(jiān)事；根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，張正揚(yáng)新材料與山東錦工存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、公司于2020年4月23日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，本次關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)董事均回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
4、本次對(duì)外投資屬于公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
5、本次對(duì)外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資協(xié)議主體及關(guān)聯(lián)方基本情況介紹
1、中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司：始建于1963年，是中國(guó)耐火材料專業(yè)領(lǐng)域唯一的大型綜合性研究機(jī)構(gòu)、耐火材料行業(yè)技術(shù)、學(xué)術(shù)、信息和服務(wù)中心。1999年轉(zhuǎn)制為高科技企業(yè)，現(xiàn)隸屬于中國(guó)中鋼集團(tuán)公司。是國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)和國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，耐火材料國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)主席單位，擁有耐火材料行業(yè)唯一的先進(jìn)耐火材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、耐火材料國(guó)家工程研究中心，企業(yè)技術(shù)中心是耐火材料行業(yè)首家國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，國(guó)家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心是國(guó)內(nèi)具有ISO、ASTM、DIN、EN等國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)能力的耐火材料國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。設(shè)有“博士后科研工作站”、“院士工作站”、“海智工作站”。擁有以耐火材料國(guó)家工程研究中心和國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化特種耐火材料示范工程為主體的產(chǎn)業(yè)基地。業(yè)務(wù)范圍涵蓋科研開(kāi)發(fā)、中高端耐火材料產(chǎn)品及高溫儀器設(shè)備生產(chǎn)、工程設(shè)計(jì)與總承包、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)服務(wù)和人才培養(yǎng)等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建院以來(lái)，承擔(dān)國(guó)家耐火材料領(lǐng)域各類科技開(kāi)發(fā)計(jì)劃和科技攻關(guān)項(xiàng)目300多項(xiàng)，取得部省級(jí)科技成果600多項(xiàng)，獲得包括國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、發(fā)明獎(jiǎng)在內(nèi)的部省級(jí)以上科技獎(jiǎng)勵(lì)200多項(xiàng)，授權(quán)專利200余項(xiàng)。現(xiàn)有職工500余人，博士、碩士、教授級(jí)高工逾100人。其中享受國(guó)家政府津貼專家11人；中原學(xué)者1名；入選“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選2人；博士研究生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師10人。中鋼洛耐院擁有碩士學(xué)位授予權(quán)和聯(lián)合博士授予權(quán)。是我國(guó)恢復(fù)高考制度后國(guó)務(wù)院于1982年批準(zhǔn)的耐火材料行業(yè)第一批具有碩士學(xué)位授予權(quán)的科研單位，是我國(guó)大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)中第一個(gè)具有耐火材料專業(yè)碩士學(xué)位授予權(quán)的單位及材料科學(xué)與工程專業(yè)碩士學(xué)位一級(jí)學(xué)科授權(quán)單位，與北京科技大學(xué)聯(lián)合申報(bào)并獲準(zhǔn)設(shè)立了無(wú)機(jī)非金屬材料博士學(xué)位授予點(diǎn)。
住所：洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路43號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本：叁億貳仟肆佰伍拾玖萬(wàn)元整
法定代表人：王守業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：耐火原料及制品、陶瓷及節(jié)能材料、超硬材料、包裝材料、檢測(cè)設(shè)備、熱工窯爐、發(fā)熱元件、冶金及礦山設(shè)備、機(jī)械、電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)及培訓(xùn)；耐火材料性能檢測(cè)；冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)、工程承包和工程咨詢，民用建筑設(shè)計(jì)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自營(yíng)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；耐火材料雜志出版、信息服務(wù)、廣告經(jīng)營(yíng)。第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
中鋼洛耐院與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、濟(jì)南張正揚(yáng)新材料科技合伙企業(yè)（有限合伙）
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：山東錦工耐研新材料科技有限公司
2、住所：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元
5、法定代表人：方樹(shù)鵬
6、經(jīng)營(yíng)范圍：陶瓷類新材料制造技術(shù)開(kāi)發(fā)、陶瓷類新材料產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售、服務(wù)及出口類業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
7、出資方式、認(rèn)繳出資額、股權(quán)比例如下：
以上具體信息均以最終的工商設(shè)立登記為準(zhǔn)。
四、本次對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響
1、投資目的
山東錦工耐研新材料科技有限公司的成立，將加快推進(jìn)公司泵產(chǎn)品在細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展，積極開(kāi)拓市場(chǎng)更廣闊的選礦行業(yè)，增強(qiáng)公司的整體實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
2、對(duì)公司的影響
1、公司通過(guò)成立錦工耐研新材料控股子公司，可以對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品材料進(jìn)行革新，促進(jìn)公司在選礦、冶金、環(huán)保等行業(yè)的產(chǎn)品銷售，公司也可以通過(guò)錦工耐研新材料股子公司的產(chǎn)品銷售，增加銷售收入；
2、錦工耐研新材料將對(duì)公司未來(lái)的市場(chǎng)拓展、業(yè)績(jī)成長(zhǎng)產(chǎn)生積極意義。但此次投資受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，因此公司尚無(wú)法預(yù)測(cè)對(duì)公司目前及以后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響程度。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、錦工耐研新材料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于選礦、冶金、環(huán)保等與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的行業(yè)，受世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和我國(guó)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等影響，可能出現(xiàn)下游企業(yè)對(duì)陶瓷產(chǎn)品應(yīng)用投資較為謹(jǐn)慎，面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)不到預(yù)期及較長(zhǎng)的投資回收期的風(fēng)險(xiǎn)。
2、錦工耐研新材料的設(shè)立和收入的實(shí)現(xiàn)需要一定周期，產(chǎn)生盈利需要一段時(shí)間，投資收益可能在錦工耐研新材料穩(wěn)健發(fā)展后才逐步實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)投資可能存在短期內(nèi)不能獲得投資收益的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、最近十二個(gè)月內(nèi)與本次交易的關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
截止本公告日，最近十二個(gè)月內(nèi)山東錦工與本次交易的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生任何關(guān)聯(lián)交易。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
?。ㄒ唬┕惊?dú)立董事就本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了以下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司擬使用自有資金與中鋼洛耐院及關(guān)聯(lián)方張正揚(yáng)新材料共同設(shè)立錦工耐研新材料構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司在選礦、冶金、環(huán)保等行業(yè)方面進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和拓展，利用中鋼洛耐院先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和科學(xué)的管理技術(shù)，為投資各方獲得滿意的投資收益。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)前期詳盡調(diào)研論證，有助于提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，符合公司及全體股東的利益；
2、本次交易定價(jià)公允合理，體現(xiàn)了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)原則，不存在損害公司利益的情形，也未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情況；
3、本次關(guān)聯(lián)交易額度在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
4、本次關(guān)聯(lián)交易中涉及的關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)均回避表決，程序合法，不存在損壞公司及中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意該事項(xiàng)。
（二）獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司決定終止與保定億嘉特種陶瓷制造有限公司的合作，變更為與中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司、張正揚(yáng)新材料共同在山東省濟(jì)南市章丘區(qū)設(shè)立“山東錦工耐研新材料科技有限公司”，是公司董事會(huì)及管理層從謹(jǐn)慎性和公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的角度考慮，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展戰(zhàn)略布局以及在陶瓷新材料方面的深入調(diào)研，并結(jié)合了公司目前發(fā)展的實(shí)際情況綜合做出的決策。此次對(duì)外投事項(xiàng)資符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,并履行了必要的審批程序。本次對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法、合規(guī)。
2、公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事均進(jìn)行回避，本次投資使用公司自有資金,不會(huì)影響到公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東利益的行為。
綜上，我們一致同意該議案。
八、公司將繼續(xù)及時(shí)披露本次對(duì)外投資的進(jìn)展或變化情況。
九、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2020年4月23日
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司坐落于章丘市明水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道東首，位于山東省濟(jì)南市市區(qū)東40公里，以清澈泉水聞名、素有“小泉城”之譽(yù)的章丘市，自古以來(lái)工商業(yè)發(fā)達(dá)，交通通訊十分方便，市內(nèi)有膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青、濟(jì)王公路、濟(jì)青高速公路，濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)距市區(qū)明水35公里，地理位置非常優(yōu)越，金融、文教、衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施完善，具有良好的投資環(huán)境。
錦工公司于1996年通過(guò)了北京華信公司ISO19001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證，1997年通過(guò)了美國(guó)FMRC公司的ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，市場(chǎng)占有率近8年來(lái)一直處于國(guó)內(nèi)第一，在整個(gè)風(fēng)機(jī)行業(yè)中銷售收入、利潤(rùn)、利稅均排在前列，公司現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)羅茨風(fēng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)手段最先進(jìn)的生產(chǎn)廠家，是國(guó)家機(jī)械工業(yè)部風(fēng)機(jī)生產(chǎn)骨干企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大的羅茨鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)制造基地。公司是中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)機(jī)分會(huì)理事單位，泵行業(yè)協(xié)會(huì)、建材機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，“錦工”“齊魯”牌羅茨鼓風(fēng)機(jī)榮獲“山東省著名商標(biāo)”、“山東名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)稱號(hào)，2007年“齊魯”牌羅茨鼓風(fēng)機(jī)榮獲商務(wù)部2006年度最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力品牌稱號(hào)。公司先后曾榮譽(yù)中國(guó)普通機(jī)械制造業(yè)100家最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)，中國(guó)機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)2007年風(fēng)機(jī)“用戶滿意企業(yè)稱號(hào)”、2005年度全國(guó)風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造業(yè)“自主創(chuàng)新能力十強(qiáng)”、“山東省機(jī)械工業(yè)利稅五十強(qiáng)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，是“高新技術(shù)企業(yè)”。
山東省章丘市明水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道東首
郵政編碼：
品牌專區(qū)：
相關(guān)類別： 鼓風(fēng)機(jī) 山東名牌產(chǎn)品 機(jī)械
兄弟品牌:
山東錦工
發(fā)源地：山東 > 濟(jì)南
關(guān)注度：2738
更 新：2020-12-17
羅茨鼓風(fēng)機(jī)泄壓羅茨鼓風(fēng)機(jī)銘牌羅茨鼓風(fēng)機(jī)震動(dòng)
山東錦工有限公司
地址：山東省章丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
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